투명한 경영과 윤리적 의사결정을 통해
신뢰받는 책임경영체계를 구축합니다.
| 이름 | 생년월 | 구분 | 상근여부 | 경력 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종수 | 1982.05 | 사내이사 | 상근 |
성균관대 IMBA 석사 ㈜헤스본 전략기획실 대리 리스켐상사㈜ 기획실장 現 ㈜그린리소스 대표이사 |
2028.03.25 |
| 이종범 | 1983.12 | 사내이사 | 상근 |
호서대학교 신소재공학과 학사 졸업 한국산업기술대학교 신소재공학 석사 한국산업기술대학교 신소재공학 박사 나노씨엠에스㈜ 연구원 한국산업기술평가원 연구과제 평가위원 인천생산기술연구원 희소금속센터 자문위원 現 ㈜그린리소스 연구소장 |
2028.03.25 |
| 김성진 | 1963.06 | 기타비상무이사 | 비상근 |
광운대학교 전자재료공학 학사 광운대학교 전자재료공학 석사 LG디스플레이 공정담당 엔지니어 AKT 공정기술팀 차장 ㈜올리콘코리아 공정기술팀 부장 ㈜컴텍스 장비개발 연구소장 ㈜비엠씨 장비개발 연구소장 GLU 대표이사 머티리온 마케팅 및 기술영업 부장 리스켐상사㈜ 이사 現 ㈜래티스 대표이사 現 ㈜그린리소스 기타비상무이사 |
2028.03.25 |
| 이선재 | 1963.1 | 사외이사 | 비상근 | 국립세무대학 학사 국세청(인천세무서) 조사과장 現 세무법인더이룸 대표세무사 現 ㈜그린리소스 사외이사 |
2028.09.30 |
| 김남우 | 1972.11 | 사외이사 | 비상근 |
연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 법학과 석사 University of Pennsylvania 법학 석사 University of Pennsylvania 경영 석사 American University 대학 법학 박사 FTC 국제처 외국법 자문사 ㈜LG전자 공정거래법 변호사 법무법인 태평양 공정거래법 변호사 법무법인 트리니티 변호사 現 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수 現 법무법인 수오재 파트너외국변호사 現 ㈜그린리소스 사외이사 |
2028.09.30 |
| 김남호 | 1971.02 | 감사 | 비상근 | LG 경영진단팀 EY China Koorean Desk Leader 성현회계법인 전무 現) 동현회계법인 전무 現) ㈜그린리소스 감사 |
2026.10.03 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 이종수 |
사내이사 이종범 |
기타비상무이사 김성진 |
사외이사 이선재 |
사외이사 김남우 |
감사 김남호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 타법인 주식 취득결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-02-08 | 제13기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 결산 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-02-16 | 제13기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 결산 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-02-23 | 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-03-08 | 신주인수권행사에 따른 신주 발행 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-05-29 | 타법인 출자주식 취득결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-06-05 | 사모 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-08-06 | 단기자금운용(ABSTB) 금융상품 가입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-10-30 | 제24회차 아시아에너지 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 양수 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-11-04 | 타법인 주식 취득결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-11-27 | 타법인(국외) 출자주식 취득결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-11-29 | 제38회차 아시아에너지 기명식 이권부 무보증 사채 전환사채 취득 (인수) | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-12-10 | 신한은행 부평기업센터 차입금 20억원 실행 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-12-12 | 제14기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2024-12-31 | 아시아에너지 전환사채 보통주전환의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-01-16 | 기업은행 석암지점 수입신용장 한도증액 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-02-03 | 구공장(가좌동) 토지건물 매각의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-02-17 | 정기주주총회 소입 외 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-02-25 | 정기주주총회 부의안건 추가의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-03-06 | 신한은행 부평금융센터 일반자금 차입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-04-30 | 종속기업 합병 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 |
|---|---|---|---|
| 내부거래위원회 | 사외이사 2명 기타비상무이사 1명 |
김남우 이선재 김성진 |
계열사간의 내부거래등 관련하여, 이사회 상정전 내부거래위원회에서 사전심사위원회 권한 공정거래법 제11조의2 대규모내부거래 심사 상법 제542조의9 제3항(주요 주주등 이해관계자와의 거래) 해당하는 거래 심사 상법제398조(이사등과회사간의거래) 해당하는거래심사 위 각호에 기재된 거래 이외에 위원회가 중요하다고 판단하는 계열회사등과의 거래 또는 기타 구매 관련 규정에 따라 관련 부서가 위원회의 심사를 요청한 거래심사 |
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 김남우 이사 | 이선재 이사 | 김성진 이사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내부거래위원회 | 2023.10.04 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 내부거래위원회 | 2024.10.07 | 종속회사 초전도선재장비 수주의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 내부거래위원회 | 2025.05.30 | 종속기업 단가대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
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